Antiwitwas en kwaliteitstoetsing: KYC, een gewaarschuwd professional is er twee waard.

In een context van steeds strengere controles benadrukt dit seminarie het belang van het opzetten van rigoureuze interne procedures voor een effectieve kwaliteitscontrole.

Samen met u gaat Jennifer Bauwens dieper in op de verplichtingen die voortvloeien uit de strijd tegen het witwassen van geld, met speciale aandacht voor KYC-processen (Know Your Customer). Deze laatste zijn immers essentieel om juridische en financiële risico’s te voorkomen.

De sessie is een aanrader voor professionals die hun controlesysteem willen versterken en willen voldoen aan alle huidige vereisten op het gebied van antiwitwaswetgeving.